يوفر معظم الوسطاء لعملائهم الحماية من الرصيد السلبي، وتعني هذه الحماية أن حسابك لن يصبح سالبًا حتى لو تحركت الأسواق بسرعة عكس صفقاتك. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة للمتداولين الجدد الذين قد لا يدركون مدى سرعة تحرك الأسواق أثناء الإعلانات الاقتصادية أو عند افتتاح الأسواق أو في فترات التقلب العام.
تضمن الحماية من الرصيد السلبي ألا ينتهي المطاف بالمتداولين أصحاب المراكز الخاسرة إلى رصيد سالب في حساب التداول. فإذا وجدت نفسك في صفقة سيئة وتخسر المال بسرعة، فإن نداء الهامش قد ينقذك من الوقوع في الدين. وببساطة، يغلق الإيقاف (stop-out) تلقائيًا مراكزك المفتوحة التي تتراجع بسرعة.
وكما يحدث كثيرًا، يحاول بعض المتداولين إساءة استخدام هذه الميزة المفيدة لتحقيق ربح غير عادل. إذ يستخدمون عدة حسابات لفتح صفقات في اتجاهين متعاكسين، وليس من النادر أن يستخدموا رصيدهم بالكامل لذلك. والنتيجة أن المتداول يحقق ربحًا في أحد الحسابات، بينما يتعرض الحساب ذو الصفقة المعاكسة للإيقاف (stop-out). وبفضل حماية الوسيط من الرصيد السلبي، يصبح ربح المتداول «مضاعفًا».
يوفر Brokerpilot عدة طرق لكشف هذا السلوك. أولًا، ينبغي دائمًا مراجعة تعويضات الإيقاف (stop-out) للجلسة التداولية، والتي وضعناها في صفحة الجلسة الحالية.
فإذا لاحظت أن حجمها كبير جدًا، فانتقل إلى قسم «الإيداع والسحب»، وطبّق مرشح «تعويضات الإيقاف»، وحدد الحسابات التي حصلت على تعويض، ثم ابحث عن الحسابات التي قد تطابقها في قسم «الحسابات المجمّعة» حسب IP أو CID أو ID أو الاسم أو البريد الإلكتروني.
يتيح قسم «الحسابات المجمّعة» في Brokerpilot العثور على الحسابات المرتبطة ببعضها، سواء كانت على خوادم تداول مختلفة أو حتى على منصات تداول مختلفة.
إضافة إلى ذلك، يمكن للوسطاء الحد من هذه المخاطر بتغيير الرافعة المالية للحسابات خلال عطلات نهاية الأسبوع عبر المشغّل «Leverage by Equity».
لدينا العديد من الحالات الناجحة في التصدي لمخططات الاحتيال على تعويضات الإيقاف، حين كان المحتالون يعوّلون على أن الوسطاء لا يملكون أي أداة لجمع هذا النشاط في تقرير واحد.
إساءة استخدام الحماية من الرصيد السلبي واحدة من عدة مخططات منسقة متعددة الحسابات لا تظهر إلا عند النظر إلى الحسابات مجتمعة. وتُعد أداة الحسابات المجمّعة الوسيلة الرئيسية لكشف هذه الروابط عبر الخوادم والمنصات.
يندرج هذا النوع من النشاط ضمن فئة المخاطر الأوسع التي يغطيها حل BrokerPilot لمكافحة الاحتيال وكشف إساءة الاستخدام.
احجز عرضًا تقديميًا لترى كيف تُكشف إساءة استخدام تعويضات الإيقاف عمليًا.
