يبحث المتداولون عن شتى الطرق لتعظيم أرباحهم، وأحيانًا يلجؤون إلى فتح حسابات متعددة لتنويع مصادر أرباحهم وتجنّب لفت انتباه الوسيط. وقد يواجه الوسطاء تحديات عدة عندما يستخدم المتداولون حسابات متعددة في ممارسات الغش:
- تضخيم أحجام التداول: ينشئ المتداولون حسابات متعددة لرفع أحجام تداولهم والتأهل للحصول على التعويضات أو العمولات في برنامج الشركاء لدى الوسيط.
- تحويل العملات: إذا كان الوسيط يقدّم أسعار إيداع مرنة للغاية، فقد يحاول المتداولون استغلالها لأغراض تحويل العملات.
- التحايل على تعويضات الإيقاف (stop-out): يُعد التحايل على تعويضات الإيقاف (stop-out) وسيلة فعّالة لتحقيق أرباح سريعة.
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج شركات الوساطة إلى اعتماد أساليب متنوعة لاكتشاف هذه الممارسات ومنعها، وهنا يأتي دور Brokerpilot!
تُعد الحسابات المجمّعة والملفات المترابطة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتعاملون للحد من هذه المخاطر.
الحسابات المجمّعة: يستطيع المتعاملون استخدام أداة "الحسابات المجمّعة" لتتبّع نشاط المتداولين وفق عناوين IP ومعرّفات CID والمعرّفات ومعرّفات الوكلاء والبريد الإلكتروني والأسماء. توفّر الأداة رؤية شاملة تتيح للوسطاء تقييم المخاطر المرتبطة بمتداول بعينه أو بمجموعات من المتداولين، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الملفات المترابطة: تتيح هذه الأداة للمتعاملين تحديد مجموعات المتداولين الذين يعملون بشكل منسّق، وهي ما يُعرف غالبًا بـ"المزارع". وتسهّل الأداة تحليل نشاطهم التداولي، مما يحدّ من الممارسات غير المرغوب فيها مثل إساءة استخدام برنامج الشركاء، أو استغلال الوسيط لتحويل العملات، أو محاولة الحصول على تعويضات الإيقاف (stop-out).
لنظرة أوسع على كيفية تسبّب السلوك المنسّق بين الحسابات في مخاطر خفية على الأرباح والخسائر، اطّلع على: الأنماط الخفية: أخطر تدفق هو الذي يبدو طبيعيًا.
أداة الحسابات المجمّعة جزء من حل مكافحة الاحتيال واكتشاف إساءة الاستخدام في BrokerPilot.
شاهدها أثناء العمل - احجز جولة تعريفية مع فريق إدارة المخاطر لدينا.
