Один счёт выглядит нормально. Семь связанных — совсем другая история.
Именно на этом принципе строится большинство многосчётных схем: каждый отдельный счёт не вызывает вопросов, не пересекает пороги, не генерирует алертов. Только в совокупности становится видно что перед вами не несколько независимых трейдеров, а один скоординированный паттерн.
Зачем трейдеры используют несколько счетов
Мотивы бывают разные, но чаще всего встречаются три:
- Накрутка торговых объёмов. Несколько счетов позволяют искусственно увеличивать объём торговли и претендовать на выплаты в партнёрской программе брокера.
- Валютный обмен. Если брокер предлагает гибкие депозитные курсы, трейдеры могут использовать их в арбитражных целях через несколько счетов.
- Компенсации stop-out. Схема с противоположными позициями на двух счетах позволяет получать компенсацию отрицательного баланса при одновременной фиксации прибыли на другом счёте.
Инструменты для обнаружения
В Brokerpilot есть два инструмента которые решают эту задачу.
Aggregated Accounts позволяет дилеру идентифицировать активность трейдеров по IP-адресам, CID, ID, агентским ID, email и имени. Инструмент даёт комплексную картину, позволяя оценить риск связанный с отдельным трейдером или группой — и принять соответствующие меры.
Related Profiles позволяет выявлять группы трейдеров работающих скоординированно — так называемые «фермы». Инструмент упрощает анализ их активности: злоупотребление партнёрской программой, использование брокера для валютного обмена, попытки получить компенсации stop-out.
Подробнее о том как скоординированное поведение счетов создаёт невидимый риск P&L: невидимые паттерны: самый опасный поток — тот который выглядит нормальным.
Aggregated Accounts входит в решение Brokerpilot по обнаружению мошенничества и недобросовестной торговли.
Забронировать презентацию — посмотрите как инструмент работает на реальной книге.
