Quando o dealer vê um padrão suspeito, a primeira pergunta que faz é simples: isto é uma pessoa ou várias?
A resposta não está em nenhuma conta individual. Está nas ligações entre contas — IPs partilhados, comportamentos sincronizados, emails semelhantes, dispositivos em comum. É exatamente aí que o Brokerpilot atua.
Por que os traders usam múltiplas contas
A lógica por trás das esquemas de múltiplas contas é sempre a mesma: uma conta isolada não levanta suspeitas, não cruza thresholds, não gera alertas. É só quando se olha para o conjunto que o padrão se torna visível.
Os cenários mais comuns incluem:
- Geração de volumes de negociação. Os traders criam múltiplas contas para aumentar artificialmente o volume e qualificar-se para compensações ou comissões no programa de afiliados da corretora.
- Câmbio de moeda. Se a corretora oferece taxas de depósito flexíveis, os traders podem tentar explorá-las para fins de câmbio através de várias contas.
- Abuso de compensações stop-out. Com posições opostas em duas contas, um trader pode receber compensação de saldo negativo numa conta enquanto realiza lucro na outra.
Como o Brokerpilot resolve isto
Aggregated Accounts permite ao dealer identificar a atividade dos traders por IPs, CIDs, IDs, IDs de agente, emails e nomes. A ferramenta oferece uma visão abrangente, permitindo às corretoras avaliar o risco associado a traders individuais ou grupos de traders e tomar as medidas adequadas.
Related Profiles permite identificar grupos de traders a trabalhar de forma coordenada — frequentemente designados por "farms". A ferramenta simplifica a análise das suas atividades: abuso do programa de afiliados, exploração da corretora para câmbio, ou tentativas de receber compensações stop-out.
Para uma perspetiva mais ampla sobre como o comportamento coordenado de contas cria risco invisível de P&L, consulte: padrões invisíveis: o fluxo mais perigoso é aquele que parece normal.
Aggregated Accounts faz parte da solução de deteção de fraude e negociação desonesta do Brokerpilot.
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