Ver el dealing desk es una cosa. Seguir una cuenta específica es otra. El dashboard lo muestra todo — todas las posiciones, todos los instrumentos. Pero cuando un cliente está bajo escrutinio, esa visión amplia no ayuda. Necesitas saber en el momento en que algo ocurre en esa cuenta, no después de haberla pasado por alto.
Para eso está el Account Activity. Elige una cuenta. Define qué quieres monitorizar. El disparador se encarga del resto.
Siete tipos de actividad, un disparador
- Posición abierta
- Posición cerrada
- Orden pendiente creada
- Orden pendiente eliminada
- Orden modificada
- Depósito en la cuenta
- Retirada de fondos
El último punto — la retirada — importa más de lo que parece. Una retirada tras una serie de operaciones inusualmente rentables es un evento diferente a una retirada rutinaria de un cliente habitual. El disparador no hace ese juicio, pero se asegura de que el dealer tenga la oportunidad de hacerlo.
Seguir al cliente, no solo a la cuenta
Hay clientes que no se quedan en una sola cuenta. Abren varias. Cambian de dispositivo. Se conectan desde distintas ubicaciones. El disparador soporta parámetros adicionales de identificación — IP, CID, email, nombre, ID interno de la empresa, geolocalización. Para estos casos exactamente. Puedes seguir al cliente, no solo al número.
La cuestión de los filtros
Sin filtros, la monitorización de actividad de cuenta es ruido. Cada pequeña acción genera una alerta. Las configuraciones de beneficio mínimo de sesión y depósito mínimo resuelven esto: el disparador solo activa cuando la actividad es lo suficientemente relevante como para merecer atención. Qué es "relevante" lo define el broker.
Cuando la actividad de cuenta se cruza con patrones sospechosos a través de varios perfiles, combinar este disparador con la solución de detección de fraude y abuso da una imagen más completa.
