التداول بناءً على معلومات داخلية هو أن يعلم شخص بحدث كبير داخل شركته ويستغل هذه المعرفة لتحقيق ربح. قد يكون ذلك مثلًا عملية اندماج كبرى، أو نشر تقرير مالي إيجابي أو سلبي، أو صفقة كبيرة بين شركات. فيأتي موظف يعرف المعلومة الداخلية إلى وسيط ما، ويفتح حسابًا بمبلغ كبير، وقبل أن يصل خبر الحدث إلى السوق يفتح مركزًا ضخمًا جدًا ويجني المال بسرعة كبيرة من قفزة التقلب.
سيساعد المشغّل «Insiders» المتعاملين على تحديد هذه الصفقات. وعند صدور الإشعار لا يمكننا أن نضمن أن الحساب الذي ينطبق عليه شرط المشغّل هو لشخص مطّلع فعلًا. فهنا يعمل Brokerpilot كمرشّح أولي يُبرز الحسابات والصفقات المشبوهة. ويجب أن يكون حجم التداول غير معتاد إطلاقًا لهذا الحساب. نحن ببساطة نشير إلى أن المتداول حقق فجأة ربحًا حادًا غير متوقع، ومن هذه الناحية فمنطق المشغّل بسيط جدًا. ونذكر في الإشعار أن هذا قد يكون مطّلعًا، وعلى المتعامل التحقق من المعلومات الواردة.
ينبغي أن يشمل التحقق تحليلًا مفصلًا لحساب العميل: متى جاء إلى الوسيط، ومن أي شركة، والتحقق من الحساب عبر نظام CRM، وكيف كان يتداول من قبل، وكم أودع في الحساب، وما إلى ذلك. فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان هذا العميل محتالًا أم لا، لأن التداول بمعلومات داخلية جريمة جنائية ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
ينبغي ضبط هذا المشغّل بعناية فائقة للتخلص من العدد الكبير من الإشعارات الإيجابية الكاذبة، لأن التحقق من كل إشعار منها يستغرق وقتًا طويلًا، ولذلك يجب أن تكون الإشعارات وثيقة الصلة قدر الإمكان.
