O Brokerpilot tem dois gatilhos para detetar séries de operações suspeitas — e a diferença entre eles é mais importante do que parece.
Detect Sharp Deals avalia o histórico completo de negociação de uma conta com base em parâmetros configuráveis: número de transações, percentagem de lucro por operação, montante de lucro. Um filtro de lucro total ajuda a reduzir o ruído — o gatilho só dispara quando o quadro combinado ultrapassa os parâmetros definidos pela corretora.
Detect Sharp Deals by Period funciona com lógica idêntica mas adiciona uma dimensão temporal à pesquisa. Em vez de avaliar todo o histórico, analisa dentro de uma janela de tempo definida — útil para identificar traders que concentram atividade suspeita em sessões ou períodos específicos.
Como funciona na prática
Quando os valores configurados são ultrapassados, o dealer recebe uma notificação e pode aceder diretamente à página de informações da conta do trader. A análise não é sobre uma operação — é sobre o padrão de comportamento em redor dela: timing de entrada, tamanho de posição relativamente ao histórico da conta, instrumentos utilizados, como os resultados se comparam com a linha de base do trader.
O gatilho foi concebido para funcionar em conjunto com outros. Uma notificação de Detect Sharp Deals que coincide com alertas de outros gatilhos — volume anormal, timing invulgar, anomalias de IP — constrói o caso para uma revisão mais aprofundada. É a combinação que converte um sinal numa conclusão.
A deteção de operações suspeitas é mais eficaz quando combinada com uma visão mais ampla das relações entre contas. As contas no estilo de market maker operam frequentemente através de múltiplos perfis ligados. A solução de deteção de fraude e abuso do Brokerpilot fornece esse contexto mais alargado.
Solicitar uma demonstração → para ver o gatilho configurado num livro real.
